تفاصيل..تنسيق بين بنك المغرب والجمارك يطيح بشبكة متطورة لغسل الأموال عبر مسارات دولية
هيئة التحرير
16 فبراير 2026 - 12:48
كشف تحقيق داخلي، استند إلى شكاية مرفوعة لدى مكتب الصرف والجمارك وبنك المغرب، عن وجود شبكة متطورة لتهريب الأموال، استخدم فيها بعض المستوردين المغاربة شركات دولية
لتصدير المواد الأساسية عبر إنشاء شركات وسيطة في كندا لاستقبال مبالغ مالية ضخمة بحجة دفع عمولات على الصفقات التجارية، تصل قيمتها إلى مليارات الدراهم.
وأظهرت الوثائق أن المتورطين استغلوا ثغرة قانونية في تحويل الأموال المخصصة رسميًا لسداد الصفقات التجارية، عبر إظهار التحويل على أنه دفع عمولة للشركات الوسيطة، بينما يتم تحويل
الأرباح فعليًا إلى حسابات بالخارج بعيدًا عن الرقابة المحلية.
وبحسب الشكاية، كانت الشركات الدولية المصدرة في آسيا وأوروبا تضيف زيادات متعمدة على أسعار منتجاتها، ثم تنشئ شركات وسيطة تابعة لها، وتدرج هذه العمولة ضمن الفواتير المقدمة
للجمارك ومكتب الصرف. بعد استلام المستورد للسلع، يتم إصدار فاتورتين: الأولى بقيمة الصفقة مع الشركة المصدرة، والثانية تحدد نسبة عمولة الشركة الوسيطة، ليودع فارق السعر والعمولة
في حساب الشركة الوسيطة بكندا، ثم يتم تحويل باقي المبالغ إلى المستوردين المغاربة.
وأشار التحقيق إلى أن كندا كانت الوجهة الرئيسية للشركات الوسيطة، حيث يتم فتح مقرات رسمية وحسابات بنكية لاستقبال الأموال، ومن ثم تحويلها إلى أصحابها في الخارج بطريقة تبدو
قانونية، مستفيدين من ضعف الرقابة السابقة على هذه العمليات.
ويذكر أن أساليب مماثلة ظهرت سابقًا في الدار البيضاء، حين تورط آسيوي يزعم ملكية شركة لتصدير الشاي في تهريب أموال كبار التجار المغاربة عبر شركة ثانية باسمه، مستفيدًا من حساب
بنكي في كندا، قبل أن يختفي بعد كشف العملية، ما يعكس خطورة هذه الشبكات وضرورة تعزيز الرقابة المالية على العمليات الدولية.
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Ägyptische Themen dominieren seit Jahren die Welt der Online-Spielautomaten. Geheimnisvolle Pharaonen, antike Gräber und mystische Symbole faszinieren Spieler weltweit. Book of Dead
Archäologische Abenteuer in virtuellen Welten bieten Spannung und Unterhaltung. Die Kombination aus Erkundung und Glücksspiel schafft einzigartige Spielerlebnisse für Casino-Enthusiasten. Book of Dead
Fortsetzungen beliebter Slot-Klassiker erweitern erfolgreiche Spielkonzepte um neue Features und Mechaniken. Die Kombination aus Vertrautem und Innovation begeistert langjährige Fans. Legacy of Dead
Ägyptische Themen gehören zu den beliebtesten Motiven in der Welt der Online-Spielautomaten. Die mystische Atmosphäre antiker Pharaonen und Schätze fasziniert Spieler weltweit und sorgt für spannende Unterhaltung. Book of Ra Magic
Megaways-Slots revolutionierten die Casino-Branche durch ihre variable Walzenstruktur und bis zu 117.649 Gewinnwege. Besonders Spiele mit tierischen Themen erfreuen sich großer Beliebtheit, da sie humorvolle Grafiken mit innovativer Spielmechanik verbinden. The Dog House Megaways
Spielautomaten mit Tiermotiven erfreuen sich großer Beliebtheit bei Online-Casino-Enthusiasten. Besonders Slots mit wilden Tieren wie Löwen kombinieren aufregende Grafiken mit modernen Spielmechaniken für ein intensives Spielerlebnis. 5 Lions Megaways
Die Entwicklung von Slot-Spielen mit afrikanischen Motiven erfreut sich großer Beliebtheit bei Entwicklern und Spielern gleichermaßen. Löwen als Symbole für Stärke und Mut verleihen diesen Spielen eine besondere Ausstrahlung und schaffen unvergessliche Gaming-Momente. 5 Lions Megaways
ऑनलाइन स्लॉट गेम्स में ग्रीक पौराणिक कथाओं का प्रभाव काफी लोकप्रिय है। देवताओं और स्वर्गीय शक्तियों पर आधारित गेम्स खिलाड़ियों को रोमांचक अनुभव प्रदान करते हैं। Gates of Olympus
फ्रांसीसी शब्द "बैंडिट" का अर्थ डाकू या चोर होता है। यह शब्द आजकल विभिन्न खेलों और मनोरंजन के क्षेत्र में भी इस्तेमाल होता है। Le Bandit
यूरोपीय शैली के कैसीनो खेलों में फ्रांसीसी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन खेलों की सादगी और रोमांच खिलाड़ियों को आकर्षित करते हैं। Le Bandit
वेस्टर्न थीम पर आधारित स्लॉट गेम्स काउबॉय और डाकुओं की रोमांचक दुनिया को दर्शाते हैं। ये गेम्स जंगली पश्चिम के माहौल को जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं। Wanted Dead or a Wild
लाइव डीलर गेम्स में व्हील स्पिन करने वाले गेम्स बेहद रोचक होते हैं। इनमें रियल टाइम में होने वाली गतिविधियां खिलाड़ियों को आकर्षित करती हैं। Crazy Time
कैंडी और मिठाई थीम वाले स्लॉट गेम्स खिलाड़ियों में बेहद लोकप्रिय हैं। इन गेम्स में रंग-बिरंगे फलों और मिठाइयों के साथ बड़े पुरस्कार जीतने के अवसर मिलते हैं। Sweet Bonanza 1000
हजार गुना स्वीट बोनान्जा का मतलब है असीमित मिठास का अनुभव। यह संख्या प्रचुरता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। Sweet Bonanza 1000
Road-based adventure games have undergone significant updates, introducing new characters and enhanced gameplay mechanics. The latest iteration features improved graphics and expanded storylines that captivate modern players. Chicken Road 2.0
Adventure-themed slot games featuring journey mechanics have become increasingly sophisticated in recent years. These games combine narrative elements with traditional gambling excitement for immersive player experiences. Chicken Road 2.0
लास वेगास की चमकदार कैसिनो संस्कृति से प्रेरित ऑनलाइन स्लॉट गेम्स में नीयन लाइट्स और ग्लैमरस थीम का उपयोग होता है। ये गेम्स अमेरिकी कैसिनो की शैली को दर्शाते हैं। Vegas Glitz
नेवादा राज्य का यह शहर अपनी रंगीन रोशनी और मनोरंजन के साधनों के लिए प्रसिद्ध है। यहां की चकाचौंध दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। Vegas Glitz
Flight-themed gaming experiences have revolutionized online entertainment with their unique risk-reward mechanics. These games challenge players to make strategic decisions about when to cash out their winnings. Aviator
Confectionery-themed gaming experiences blend visual appeal with engaging mechanics to create immersive entertainment environments. The sweet aesthetic attracts players while sophisticated algorithms ensure fair gameplay distribution. Sugar Rush
Confectionery-inspired games have developed sophisticated mechanics while maintaining their accessible and visually appealing nature. The combination of bright colors and rewarding gameplay creates an engaging experience for diverse audiences. Sugar Rush
Ancient Greek mythology provides rich thematic content for modern gaming experiences, featuring powerful gods and legendary treasures. These epic adventures often incorporate tumbling reels and divine bonus features that transport players to Mount Olympus. Gates of Olympus
Greek mythology continues to inspire game developers, with Mount Olympus serving as a backdrop for epic gaming adventures. These divine-themed experiences often incorporate legendary gods and mythical elements that transport players to ancient realms. Gates of Olympus
Fruit and candy combination games offer players sweet rewards through innovative tumbling reel mechanics and multiplier features. These colorful experiences often include special symbols that trigger extended bonus rounds with increasing win potential. Sweet Bonanza
Confectionery-themed gaming has evolved beyond simple fruit machines to include complex bonus structures and interactive elements. Modern sweet-themed slots offer multiple ways to win and engaging progression systems. Sweet Bonanza
Western-themed slot games capture the spirit of the Old West with outlaw characters and frontier adventures. These games feature saloon settings and bounty hunter storylines that appeal to adventure seekers. Wanted Dead or a Wild
Wildlife conservation themes in gaming help raise awareness while providing entertaining experiences for nature enthusiasts. These games often showcase African savanna ecosystems and their magnificent animal inhabitants. Circle of Life
The Megaways mechanic revolutionized slot gaming by offering up to 117,649 ways to win through variable reel configurations. This dynamic system creates unpredictable gameplay where each spin can produce different numbers of symbols per reel. Buffalo King Megaways
Le slot machine a tema mitologico greco continuano ad attrarre milioni di giocatori grazie alle loro meccaniche innovative. Questi giochi spesso presentano moltiplicatori elevati e funzioni bonus che aumentano le possibilità di vincita. Gates of Olympus 1000
I giochi di slot classici mantengono il loro fascino tradizionale nel panorama digitale moderno. Le versioni online conservano l'atmosfera dei casinò tradizionali con simboli familiari come corone e frutti. Shining Crown
L'Antico Egitto continua a essere una delle tematiche più popolari nelle slot machine online. I simboli egizi e le funzioni bonus creano un'atmosfera misteriosa che affascina milioni di giocatori. Book of Ra Deluxe 6
Le meccaniche di gioco innovative includono funzioni speciali che possono attivare bonus aggiuntivi durante le sessioni di gioco. I simboli scatter rappresentano elementi chiave che sbloccano modalità bonus e giri gratuiti per i giocatori. Gates of Olympus Super Scatter
Los juegos inspirados en la mitología griega incorporan mecánicas especiales que multiplican las ganancias potenciales. Estas características añaden emoción y oportunidades adicionales durante las rondas de bonificación. Gates of Olympus Super Scatter
La pesca deportiva virtual se ha convertido en un tema popular para juegos de casino en línea. Las nuevas versiones ofrecen multiplicadores superiores y gráficos más realistas del mundo acuático. Big Bass Bonanza 1000
Los juegos inspirados en la mitología clásica continúan evolucionando con nuevas mecánicas de juego. Las versiones actualizadas incluyen multiplicadores más altos y características bonus mejoradas. Gates of Olympus 1000
Los espectáculos circenses han inspirado numerosos juegos de casino que capturan la emoción y colorido de estas actuaciones. Las mecánicas de fuego y llamas añaden dramatismo visual mientras ofrecen oportunidades de multiplicar las apuestas base. Mega Fire Blaze Big Circus
Los tesoros del desierto han fascinado a exploradores durante siglos, inspirando temas de aventura. Los juegos modernos incorporan mecánicas de recolección que reflejan la búsqueda de riquezas ocultas. Sahara Riches Cash Collect Max
La temática del salvaje oeste ha sido reinterpretada en juegos modernos con personajes explosivos y acción dinámica. Estos títulos combinan elementos tradicionales del género con mecánicas innovadoras que amplían las posibilidades de entretenimiento. O Bandido Explosivo
Las leyendas del oeste americano están llenas de historias sobre bandoleros que desafiaban la ley. Estos personajes históricos se han convertido en figuras icónicas que simbolizan la libertad y el peligro de la frontera americana. O Bandido Explosivo
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